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朱学军提供的文件显示,审计组初步调查认定,“由于‘元通天下’的高管串通舞弊,以开展供应链金融项目为名义,用通拓的资金大量采购,无限授信四家其受控的公司作为经销商直接发货,共发货2909万元,回款1473万元,剩余应收1436万元用虚增价格的一批劣质酒进行抵账销账,收集整理汇总的材料包括但不限于举报人材料、相关账务记录、仓库盘点酒的记录、余国翠编制的应对2021年国资审查的虚假解释材料、经销合同、酒的调价记录等资料。”
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